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UTILKI S.A.L.

"Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de junio de 2022" 

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 13 de junio de 2022 se ha acordado dejar sin efecto la convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar el 26 de junio de 2022 a las 8,30 horas y convocar nueva Junta General Ordinaria, en los términos objeto de publicación.

En Aretxabaleta, a 16 de junio de 2022

ANDONI URIBEETXEBARRIA AXPE 

UTILKI S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, POLIGONO INDUSTRIAL BASABE E-4 B DE ARETXABELTA (GIPUZKOA), a las 09:00 horas, el día 19 de julio de 2.022, en primera convocatoria, y el día 20 de julio de 2.022, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las 09:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de UTILKI S.A.L. todo ello referido al ejercicio social cerrado al día 31 de Diciembre de 2.021, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

2) Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021.

3) Elección o, en su caso, reelección del auditor de cuentas de la sociedad.

4) Autorización a los miembros del Consejo de Administración para protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos, así como para efectuar el depósito de cuentas.

5) Aprobación, si procede, del ejercicio del derecho de voto ante una junta general ordinaria o extraordinaria mediante burofax.

6) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Aretxabaleta a 16 de junio de 2022.

El secretario del Consejo de Administración,

ANDONI URIBEETXEBARRIA AXPE