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UTILKI S.A.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, POLIGONO INDUSTRIAL BASABE E-4 B DE ARETXABELTA (GIPUZKOA), a las 09:00 horas, el día 11 de diciembre de 2.024, en primera convocatoria, y el día 12 de diciembre de 2.024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las 09:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Cese y nombramiento de administradores.

2) Compra de acciones por parte de UTILKI SAL para su autocartera.

3) Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y para su inscripción en el Registro Mercantil.

4) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Aretxabaleta a 31 de octubre de 2024.

El secretario del Consejo de Administración,

ANDONI URIBEETXEBARRIA AXPE